证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-060
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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? 调整前转股价格：7.45 元/股
? 调整后转股价格：7.45 元/股
? 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次
回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，法兰泰克重工
股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日（以下简称“公司”）公开发行了 330,000 手可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为
第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰转
债”，债券代码“113598”。
“法兰转债”转股期为 2021 年 2 月 8 日至 2026 年 7 月 30 日，初始转股价格为
二、转股价格调整依据
鉴于公司 1 名激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 7,000 股，回购价格为 3.93 元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票
的回购注销手续，预计本次限制性股票将于 2024 年 10 月 24 日完成注销。上述回购
注销事项将使公司股份发生变化，根据公司《公开发行可转债募集说明书》的约定，
“法兰转债”将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0—D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据本次回购注销情况， P0 为 7.45 元/股，A 为 3.93 元/股，k=-7,000/360,111,655
≈-0.0019%，其中 360,111,655 为公司本次回购注销实施前公司的总股本。
因此，本次调整后的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）≈7.45 元/股。
综上，因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次
回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变，仍为 7.45 元/股。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
值得一提的是，这次招股书的更新时间距离其首次提交材料失效的时间还不到一个月。
半年报披露，上半年证券杠杆系统，公司以创造消费者健康价值为核心，继续推动强科技转型的三个月亮目标落地。
